农发行广安市分行举办反洗钱法律法规和操作管理实务培训

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为进一步强化反洗钱履职理念，提高反洗钱履职能力，提升反洗钱工作质效，近日，农发行广安市分行举办了反洗钱法律法规和操作管理实务培训讲座，邀请中国人民银行广安市中心支行反洗钱科工作人员开展了专题授课。该行及辖内各支行全体职工通过现场和视频方式参与培训，本次培训取得良好的效果。

人行广安中支反洗钱科老师结合多年工作经验从四个方面进行培训交流。一是强调反洗钱工作的重要性，做好反洗钱工作，是维护国家利益的客观需要，是维护经济稳定和金融安全的重要保障，是有效遏制犯罪的重要途径；二是分析反洗钱工作面临的国内国际形势，反洗钱需适应国际及FATF的需要，当前反洗钱监管机构加大了处罚力度，处罚实行累计及机构和个人“双罚制”；三是反洗钱履职中需关注的问题，强化履职意识、履职机制、履职心态，履行好反洗钱义务，如何规范做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保、大额交易和可疑交易报告、客户重新识别、高风险客户管理、异常交易人工分析识别以及反洗钱内控制度建设、保密要求等方面进行了详细讲授；四是对农发行广安分行反洗钱工作就客户、产品和金融服务、同业先进做法等方面提出六条履职建议。

人行广安中支反洗钱科负责人就反洗钱工作目的和意义、措施和处罚、工作方法及风险为本的反洗钱理念等方面作了几点提示。强调金融机构做好反洗钱工作的同时也是对客户需求了解的过程，有助于针对不同客户提供专业精细的服务。各机构应当正确认识反洗钱监管部门的监管走访、调查、风险提示等措施，其目的是为了更好提升金融机构反洗钱工作质效，只有当金融机构与监管部门各司其职，并形成良好的交流互动氛围，方能更好防范洗钱风险。

此次培训为提高全员反洗钱意识和业务能力，维护金融市场稳健与安全打下坚实基础。该行分管行长表示：农发行广安分行全行干部职工将认真落实人行广安中支反洗钱科的几点提示和培训内容，提高站位、深化认识，协同联动、形成合力，加强学习、提升能力，融入日常、常态长效，履职尽责、防控风险，扎实做好反洗钱各项工作。（陈明东）

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