观天下!全美各地多名华人陷购物返款庞氏骗局 FBI介入调查

  • 中国新闻网
  • 2023-03-30 16:37:19


(相关资料图)

据美国《世界日报》报道,涉及全美各地多名华人的庞氏骗局案件,最近逐渐浮出水面,众多华人希望通过法律手段讨回公道,这些受害人少则损失几千,多则高达20万,涉案总金额已至上千万。据悉,美国联邦调查局(FBI)目前已着手调查此案。

此骗局以微信群方式邀请人们加入,按照群规,消费者可以在亚马逊(Amazon)、百思买(BestBuy)以及群主创建的网站购物,后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时,需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主,圈货金也被称为高额押金,群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时,老客人介绍新人加入可抵扣圈货金,因此微信群里的人越来越多,这些群也越来越多,最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下,人们投入一笔笔钱财,但最后都血本无归。

案发后,很多被害人痛不欲生,他们不敢告诉家人,独自承受后果,陷入无尽的追悔中;有些人在坦陈事实后遭受家暴,甚至离婚家变。洛杉矶华裔刘姓律师指出,此案的被害人以家庭主妇为主,他们都是普通百姓,收入不高,但因卷入骗局导致家破人亡,造成的社会后果远大于经济损失。

根据被害人陈述,他们因为看到群里很多人发布返款图片,这才慢慢相信并卷入其中,事后才知道,一小部分人确实收到过退款,但更多晒图的人其实就是托,用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示,半年多来自己共投入十几笔钱,但从未收到任何退款。此外,这些微信群还推出换购选项,很多受害者因迟迟拿不到返款,只能选择换购,不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制,会员费高达6000元一年,并有相应优惠措施,其实是另一种诈骗方式。

去年年底,这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析,当时因为犯罪团伙内部分赃不均,资金链断裂,老板跑路,人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初,微信群管理员陆续离职,从那时起,群里再不提返款承诺,一些提出质疑的受害人很快被踢出群,引起众人群情激愤,案件也因此逐渐被曝光。

骗局的幕后老板是谁,多方调查显示没人真正见过他(她)。被害人认为,微信群的多名管理员实际上就是帮凶,或是诈骗团伙的合伙人,因为很多人的圈货金都转账进入管理员账户。但一些管理员反驳,自己同样是受害人,也是卷入骗局的消费者。案发后,管理员表示自己受到被害人的人肉搜索,家庭地址、身份信息被曝光,甚至遭受人身威胁。

一名管理员特别指出,他所知道的老板微信名叫阿飞,但从未见过本人,他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板,其中一部分作为返款,付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者,同样也要支付下单圈货金,但只需付一半,此外,老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。

刘律师表示,管理员在本案中起到关键作用,因为他们负责发布各种公告、群规,审核各类消息,并收取圈货金,无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗,但更多的时候,他们代表幕后老板与众多消费者对接,因此需要承担相应法律责任。

刘律师指出,自从案发后,他已接到50多名被害人的电话咨询,据他所知,FBI目前已对此案展开正式调查。他认为,因为有汇款账号,只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱,但此类案件耗时通常较长。刘律师建议被害人要不断打电话给FBI,催促他们尽快办案。

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